永利博手机登录-浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

时间:2020-01-11 11:59:34

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永利博手机登录,证券缩写:凯恩证券代码:002012公告号:2019-065

浙江凯恩特种材料有限公司

关于第八届董事会第七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2019年9月11日以通讯方式发出,会议于2019年9月12日以通讯表决方式召开。出席会议的有8名董事,实际上有8名董事。刘茜主席主持了会议。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事逐一认真审议,会议以无记名投票方式通过以下提案:

一、关联董事蔡洋、王白朗回避投票。会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于终止公司控股股东凯恩集团有限公司实施增持计划的议案》。

公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的关于终止实施增持计划的通知信,凯恩集团有限公司最近几个月已经全力以赴筹集资金。2019年5月,解决了股权质押和风险问题。凯恩集团股份有限公司所持股份质押率从99.76%降至8.03%。凯恩集团有限公司现阶段无法筹集到足够的资金来实施该计划。凯恩集团有限公司已决定终止该计划。详见2019年9月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江凯恩特种材料有限公司关于终止控股股东凯恩集团有限公司实施控股计划的公告》。本公司独立董事就上述事项发表了独立意见。全文可在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上查阅。

该议案仍需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

二.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

本公司董事会决定于2019年10月8日召开本公司2019年第四次临时股东大会。《关于召开2019年第四次特别股东大会的通知》刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

特此宣布。

供将来参考的文件:

1.第八届董事会第七次会议决议;

2.独立董事对公司控股股东凯恩集团有限公司终止增持计划的独立意见。

浙江凯恩特种材料有限公司董事会

2019年9月16日



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